| Autor |
Mensagem |
Carlos Henrique 2
Veterano |
# Enviado: 4/mar/07 17:10
Relatório aponta indícios de lavagem de dinheiro nas loterias
BRASÍLIA (Reuters) - O senador Álvaro Dias (PSDB-PR) apresentou na tribuna do Senado um relatório sigiloso do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que aponta indícios de lavagem de dinheiro por meio das loterias organizadas pela Caixa Econômica Federal (CEF).
O Coaf, do Ministério da Fazenda, preparou 29 relatórios de casos entre 2002 e 2006, que envolvem 75 pessoas e um valor de R$ 32 milhões que podem ter sido lavados pelo crime organizado.
Pelo esquema, quando o vencedor de um prêmio se apresentava, um funcionário da Caixa ligava para o fraudador, que depositava o valor correspondente. O prêmio era pago e o funcionário ficava com o bilhete sem dar baixa. O fraudador recebia o bilhete e o descontava.
Entre os casos apresentados no relatório, estão o de uma pessoa que ganhou 525 vezes nas loterias da Caixa, num total de R$ 3,8 milhões, e o de outra que chegou a descontar 107 prêmios em um mesmo dia.
"A maioria deles é de velhos conhecidos da polícia e responde por receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal, contrabando e outros seis crimes de menor monta", disse Álvaro Dias, que também é vice-presidente do Senado.
"Para não levantar suspeitas, a maioria dos fraudadores preferia ganhos pequenos, de R$ 100 mil a R$ 300 mil. Mas o esquema foi ficando tão fácil que alguns abandonaram a cautela e chegaram a descontar mais de 100 prêmios no mesmo dia", contou o senador.
Álvaro Dias disse ainda que o esquema remete "à época da CPI do Orçamento, quando o deputado Severiano Alves foi investigado e para justificar seus crimes apresentou mais de 100 bilhetes de loteria". Na verdade, o deputado que alegou ter ganho inúmeras vezes na loteria durante a CPI do Orçamento foi João Alves.
O senador do PSDB apresentou um projeto de lei para fazer com que a Polícia Federal faça cadastro e acompanhamento dos vencedores das loterias.
|
Carlos Henrique 2
Veterano |
# Enviado: 4/mar/07 17:10
Votar
Fonte: eu que inventei
|
[raptor]
Veterano |
# Enviado: 4/mar/07 17:54
Votar
Carlos Henrique 2
Fonte: eu que inventei
Não entendi. Pode desenhar?
Notícia no site da Reuters
|
izzystradlin
Veterano |
# Enviado: 4/mar/07 23:19
Votar
não entendi bem a mutreta mas é das boas...
suspeitei desde o princípio...
|
EduSlash_o_Retorno
Veterano |
# Enviado: 4/mar/07 23:32
Votar
Carlos Henrique 2
vi no fantastico. por isso que não aposto nisso daí.
e não sei como tem gente que aposta.
|
Bramires
Veterano |
# Enviado: 5/mar/07 14:55
Votar
e não sei como tem gente que aposta.
os gtanhadores receberam os prêmios..
Quem fez o esquema de lavagem foram os funcionários da Caixa..
Eu não to nem aí, inclusive vou ganhar SOZINHO os R$ 40mi da megasena quarta de noite...
PS: se os funcionários da caixa quiserem lavar a minha grana, vão fundo.. Eu recebendo ela não to nem aí.. hueheuhe
|
Rapha_krust...
Veterano |
# Enviado: 5/mar/07 15:16
Votar
Bramires
huuhuhuhuh
|
Bramires
Veterano |
# Enviado: 5/mar/07 15:20
Votar
Rapha_krust...
huuhuhuhuh
meu, vai tá lá na minha conta:
Saldo em 08/03/2007 ---------R$ 41.798.331,07
\o/
huheuehuehueheuh
|
Kobberminer
Veterano |
# Enviado: 5/mar/07 15:23
Votar
Sou mais aplicar o conto do vigário...
|
